Loading...
SINGAPURA, 1 Safar 1438H, Selasa – Bekas pegawai bank BSI, Yeo Jiawei didakwa menerima AS$26 juta daripada urusan membabitkan syarikat pelaburan Malaysia – 1Malaysia Development Berhad (1MDB), kata saksi pendakwa, Kevin Swampillai, hari ini.
Swampillai, yang juga bekas penyelia Jiawei dan kini menganggur turut mengakui dia juga menerima kira-kira AS$5 juta dalam bentuk bayaran rujukan atau keuntungan rahsia kerana ‘melaksanakan pelbagai struktur’ dan ‘melakukan pengaturan kewangan’ bagi sekumpulan pelanggan BSI.
Dalam perbicaraan hari kedua hari ini dan pertama yang berkaitan 1MDB, Jiawei berdepan empat daripada 11 pertuduhan. Dia adalah individu pertama dibawa ke muka pengadilan di Singapura kerana disyaki terbabit dalam pengubahan wang haram berkaitan 1MDB.
Semalam, pendakwa raya Singapura memula prosiding atas empat tuduhan berkaitan percubaan Yeo, bekas pegawai perancang kekayaan BSI, memesong proses keadilan dengan meminta saksi berbohong.
Baki tuduhan berkaitan pengubahan wang haram, penipuan dan pemalsuan akan diteruskan kemudian. Perbicaraan Yeo dijangka berlangsung hingga 11 Nov.
Dalam keterangannya hari inj, Swampillai memberitahu mahkamah:
“Kami akan mencari orang tengah yang akan digunakan untuk mengenal pasti dana tertentu, dan berbual bagi mengenai sifat transaksi asas yang akan dilaksana, dan jenis yuran yang dana itu akan peroleh.
“Kami cuba mencari margin (perbezaan) antara apa yang bank peroleh, apa yang pengurus dana dapat dan mewujudkan margin yang akan dibayar kepada Yeo dan saya sendiri.”
Antara entiti yang membayar komisen kepada Yeo dan Swampillai ialah Bridge Partners Management International (BPIM), sebuah dana berdaftar di Kepulauan Cayman yang diurus oleh Bridge Partners, sebuah pengurus dana berpangkalan di Hong Kong.
Pada September 2012, 1MDB menjual sahamnya dalam sebuah projek usahasama sebanyak AS$2.32 bilion dan menerima unit dalam BPIM.
Swampillai berkata, dia dan Yeo juga mendapat komisen melalui Bridgerock Investment dan GTB Investment, yang masing-masing dimiliki mereka, daripada sebuah lagi dana – Devonshire.
Selepas Yeo meninggalkan BSI pada 2014 dan mula bekerja dengan ahli perniagaan Malaysia, Low Taek Jho, seorang tokoh utama dalam skandal 1MDB dan Yeo dikenali dengan nama kod ‘James’ dalam kalangan orang terbabit, kata Swampillai.
“Ada banyak rahsia dalam apa yang mereka lakukan dan cara mereka bercakap antara satu sama lain. Nama rekaan digunakan untuk merujuk kepada individu-individu tertentu,” katanya. – Agensi
Loading...
0 Response to "[#SyukurAdaNajib] Bekas pegawai bank terima ‘habuan’ AS$26 juta urus wang 1MDB: Saksi"
Posting Komentar